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證券代碼：832499                                                                證券簡稱：天海流體                                       主辦券商：申萬宏源承銷保薦

銅陵天海流體控制股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2021 年 4 月 26 日

2.會議召開地點：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號

3.會議召開方式：現(xiàn)場方式與通訊方式結(jié)合

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2021 年 4 月 16 日以電話通知方式發(fā)出

5.會議主持人：趙敏

6.會議列席人員：公司監(jiān)事、高級管理人員

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集召開符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《2020 年總經(jīng)理工作報告》 1.議案內(nèi)容：根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由總經(jīng)理代表管理層匯報 2020年經(jīng)營工作情況并提交董事會審議。 

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《2020 年董事會工作報告》 1.議案內(nèi)容：公司董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由董事長代表董事會匯報 2020 年董事會工作情況。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于購買理財產(chǎn)品的議案》 1.議案內(nèi)容：為了提高公司自有資金的利用率，增加投資收益，在不影響主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并確保公司經(jīng)營資金需求的前提下，公司將利用自有閑置資金購買短期低風(fēng)險或保本無風(fēng)險的理財產(chǎn)品，單次購買期限不超過一年，單次投資金額不超過0.5 億元，可以滾動購買，累計購買不超過 3 億元。 此議案至股東大會審議通過之日起，一年內(nèi)有效。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于會計估計變更的議案》 1.議案內(nèi)容：詳 見 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《關(guān)于會計估計變更的公告》（公告編號：2021-011）。 

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《2020 年年度報告及其摘要》 1.議案內(nèi)容：詳見公司 2021 年 4 月 28 日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度報告》及《2020 年年度報告摘要》的公告（公告編號：2021-007、2021-008）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《2020 年度權(quán)益分派預(yù)案》議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司《2020 年年度報告》中經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)，截至 2020 年 12 月 31日，公司(合并報表歸屬于母公司的)未分配利潤金額為 58,756,668.56 元,母公司未分配利潤 38,678,462.31 元。公司本次權(quán)益分派方案為：公司目前總股本為 50,700,001 股，以權(quán)益分派實施時股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅）。

具體內(nèi)容詳見公司 2021 年 4 月 28 日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn)的《2020年度權(quán)益分派預(yù)案》的公告（公告編號：2021-009）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《2020 年度財務(wù)決算報告》 1.議案內(nèi)容：根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請董事會審議《2020 年度財務(wù)決算報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《2021 年度財務(wù)預(yù)算報告》 1.議案內(nèi)容：根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，請董事會審議《2021 年度財務(wù)預(yù)算報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2021 年度審計機構(gòu)的議案》議案

1.議案內(nèi)容：

公司繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度財務(wù)審計機構(gòu)。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關(guān)于預(yù)計公司 2021 年度向銀行申請授信額度的議案》議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司 2021 年度的經(jīng)營計劃及滿足生產(chǎn)經(jīng)營的資金需要，公司擬向商業(yè)銀行申請不超過人民幣陸仟萬元整（小寫：6,000 萬元）的綜合授信額度,授信期限為一年,自 2020 年度股東大會審議通過之日起。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。在取得相關(guān)商業(yè)銀行的綜合授信額度后，公司視實際經(jīng)營需要將在授信額度范圍內(nèi)辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行保函、信用證等各種貸款及貿(mào)易融資等有關(guān)業(yè)務(wù)。最終發(fā)生額以實際簽署的合同為準(zhǔn)，授信的利息和費用、利率等條件由本公司與融資銀行協(xié)商確定。在辦理授信過程中，除信用保證金外，公司經(jīng)營層可以根據(jù)實際情況決定用公司資產(chǎn)為相關(guān)授信進(jìn)行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股東、實際控制人在內(nèi)的第三方為公司辦理授信提供無償擔(dān)保（包括但不限于信用擔(dān)保、財產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押等擔(dān)保方式），并按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露義務(wù)。公司授權(quán)董事長（法定代表人）全權(quán)代表公司辦理各項授信手續(xù)的簽批工作和簽署上述授信額內(nèi)各項法律文件（包括但不限于授信、借款、融資等有關(guān)的申請書、合同、協(xié)議等文件），由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責(zé)任全部由公司承擔(dān)。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關(guān)于新增 2021 年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 1.議案內(nèi)容：詳 見 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《關(guān)于新增 2021 年日常性關(guān)聯(lián)交易》的公告（公告編號：2021-013）。 2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（十二）審議通過《關(guān)于提請召開 2020 年年度股東大會的議案》 1.議案內(nèi)容：詳 見 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度股東大會通知》的公告（公告編號：2021-17）。 

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

1、《銅陵天海流體控制股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》。 

2、會議各項議案。

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會

2021 年 4 月 28 日