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證券代碼：832499                                                     證券簡稱：天海流體                                                                 主辦券商：申萬宏源承銷保薦

銅陵天海流體控制股份有限公司 第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 4 月 26 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：銅陵市獅子山高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場加通訊方式

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021 年 4 月 16 日 以電話通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：程小伍

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會(huì)議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

公司監(jiān)事會(huì)編制《2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，總結(jié) 2020 年度監(jiān)

事會(huì)工作情況。

公告編號：2021-006

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《2020 年年度報(bào)告及其摘要》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司 2020 年年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對《2020 年年度報(bào)告》進(jìn)行審核，并發(fā)表審核意見如下：

1、年度報(bào)告編制和審議程序符合法律法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的規(guī)定和公司章程、公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合《創(chuàng)新層掛牌公司 2020 年年度報(bào)告內(nèi)容與格式模板（一般公司）》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2020 年年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司 2020 年年度報(bào)告基本上真實(shí)地反映出公司 2020 年度的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況；

3、提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。此外，全體監(jiān)事會(huì)成員還列席了公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，依法履行了監(jiān)事的職責(zé)。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，請董事會(huì)審議《2020 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《2021 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，請董事會(huì)審議《2021 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《2020 年年度權(quán)益分派預(yù)案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司《2020 年年度報(bào)告》中經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截至 2020 年 12 月 31日，公司(合并報(bào)表歸屬于母公司的)未分配利潤金額為 58,756,668.56 元,母公司未分配利潤 38,678,462.31 元，母公司資本公積為 386,804.75 元（其中股票發(fā)行溢價(jià)形成的資本公積為 11,240.28 元，其他資本公積為 375,564.47 元）。

公司本次權(quán)益分派方案為：公司目前總股本為 50,700,001 股，以權(quán)益分派實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)為基數(shù)，以未分配利潤向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元（含稅）。

具體內(nèi)容詳見公司 2021 年 4 月 28 日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn)的《2020 年利潤分配預(yù)案》的公告。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》

1.議案內(nèi)容：

詳 見 公 司 2021 年 4 月 28 日 刊 登 在 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號：2021-014）。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

本議案無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021 年 4 月 28 日