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2020年04月08日 查看PDF文件：
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證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券
銅陵天海流體控制股份有限公司
第二屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020 年 4 月 6 日
2. 會議召開地點：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號公司會議
室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2020 年 3 月 26 日以書面方式發(fā)出
5.會議主持人：趙敏
6.會議列席人員：胡文娟、宋永啟、胡建飛
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議召集召開符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《2019 年總經(jīng)理工作報告》議案
1.議案內(nèi)容：
《2019 年總經(jīng)理工作報告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2019 年董事會工作報告》議案
1.議案內(nèi)容：
《2019 年董事會工作報告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于購買理財產(chǎn)品的議案》
1.議案內(nèi)容：
為了提高公司自有資金的利用率，增加投資收益，在不影響主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并確保公司經(jīng)營資金需求的前提下，公司將利用自有閑置資金購買短期低風(fēng)險或保本無風(fēng)險的理財產(chǎn)品，單次購買期限不超過一年，單次投資金額不超過1 億元，可以滾動購買，理財產(chǎn)品余額不超過 1 億元。
此議案至股東大會審議通過之日起，一年內(nèi)有效。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關(guān)于公司 2019 年度審計報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司董事會審議了 2019 年度審計報告內(nèi)容，批準(zhǔn)對外報出。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（五）審議通過《2019 年年度報告及其摘要》議案
1.議案內(nèi)容：
詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度報告》及《2019 年年度報告摘要》公告。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《2019 年年度權(quán)益分派預(yù)案》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度權(quán)益分派預(yù)案》的公告。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《2019 年財務(wù)決算報告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司 2019 年度財務(wù)決算報告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《2020 年度財務(wù)預(yù)算報告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司 2020 年財務(wù)預(yù)算報告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
1.議案內(nèi)容：
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司需要變更經(jīng)營范圍，具體變更如下：
原經(jīng)營范圍為：閥門、泵、管件及配件、給排水系統(tǒng)環(huán)保設(shè)備、污水處理設(shè)備、水表、儀器儀表、模具、五金機(jī)械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝、施工及技術(shù)服務(wù)；流體控制技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用與集成；流體控制設(shè)備的檢測及服務(wù)；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數(shù)字化管網(wǎng)安裝工程、地上和地下綜合管廊及設(shè)施設(shè)備安裝工程、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)與軟硬件平臺的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、設(shè)計、施工。自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）（經(jīng)營范圍中涉及行政許可的除外，需經(jīng)環(huán)境評估的，評估合格后方可經(jīng)營）。
變更后經(jīng)營范圍為：閥門、泵、管件及配件、給排水系統(tǒng)環(huán)保設(shè)備、污水處理設(shè)備、水表、儀器儀表、模具、五金機(jī)械配件、金屬制品、橡塑制品和建材的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、安裝、施工及技術(shù)服務(wù)；流體控制技術(shù)與系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用與集成；流體控制設(shè)備的檢測及服務(wù)；海綿城市及生態(tài)水環(huán)境治理，雨水收集與凈化工程、智慧城市數(shù)字化管網(wǎng)安裝工程、地上和地下綜合管廊及設(shè)施設(shè)備安裝工程、物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)與軟硬件平臺的研發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢、設(shè)計、施工；自營和代理各類商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；市政工程、機(jī)電安裝工程施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《關(guān)于修訂<公司章程>》的公告。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《股東大
會制度》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十二）審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《董事會制度》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十三）審議通過《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《信息披露管理制度》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十四）審議通過《關(guān)于 2020 年董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬方案的議案》1.議案內(nèi)容：
根據(jù)經(jīng)營需要，公司制度定了《2020 年董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬方案》。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《關(guān)于續(xù)聘 2020 年審計機(jī)構(gòu)》的公告。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十六）審議通過《關(guān)于提請召開 2019 年年度股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
詳見公司刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度股東大會通知》的公告。
2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
1、《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》。
2、會議各項議案。
銅陵天海流體控制股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 8 日
皖公網(wǎng)安備 34070202000106號