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2020年05月06日   查看PDF文件：H2_AN202005061379330830_1.pdf

公告編號(hào)：2020-024

證券代碼：832499 證券簡(jiǎn)稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 5 月 4 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)棲鳳路3399號(hào)公司會(huì)議室。3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：趙敏

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)時(shí)間、方式和召集人符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 9 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)43,491,020 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 85.78%。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事胡建飛因個(gè)人原因缺席；

3.公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；

公告編號(hào)：2020-024

公司高級(jí)管理人員 3 人，出席 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司與招商證券股份有限公司簽署<持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書(shū)>之終

止協(xié)議>的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)與招商證券股份有限公司充分溝通和友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書(shū)》并就終止相關(guān)事宜達(dá)成一致意見(jiàn)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司與承接主辦券商申萬(wàn)宏源證券有限公司簽署<持續(xù)督

導(dǎo)協(xié)議書(shū)>的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求，審議公司與承接主辦券商申萬(wàn)宏源證券有限公司簽署《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書(shū)》，自該協(xié)議書(shū)生效之日起，將由萬(wàn)宏源證券有限公司承接主辦券商并履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

公告編號(hào)：2020-024

（三）審議通過(guò)《關(guān)于向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交<銅陵天海流體控制股份有限公司關(guān)于與招商證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說(shuō)明報(bào)告>的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)要求及規(guī)定，審議公司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交的《銅陵天海流體控制股份有限公司關(guān)于與招商證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說(shuō)明報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司擬變更主辦券商相關(guān)事宜，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù) 43,491,020 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無(wú)需回避表決。

公告編號(hào)：2020-024

三、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》。

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 5 月 6 日