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2020年04月17日  查看PDF文件：H2_AN202004171378151930_1.pdf

公告編號(hào)：2020-019

證券代碼：832499 證券簡稱：天海流體 主辦券商：招商證券

銅陵天海流體控制股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 4 月 16 日

2. 會(huì)議召開地點(diǎn)：銅陵市獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)棲鳳路 3399 號(hào)公司會(huì)議

室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2020 年 4 月 13 日以書面方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：趙敏

6.會(huì)議列席人員：胡文娟、宋永啟、胡建飛

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會(huì)議召集召開符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。（二）會(huì)議出席情況會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司與招商證券股份有限公司簽署<《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書》之終止協(xié)議>的議案》

1.議案內(nèi)容：

公告編號(hào)：2020-019

鑒于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)與招商證券股份有限公司充分溝通和友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定解除《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書》并就終止相關(guān)事宜達(dá)成一致意見。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于公司與承接主辦券商申萬宏源證券有限公司簽署<持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書>的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求，審議公司與承接主辦券商申萬宏源證券有限公司簽署《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書》，自該協(xié)議書生效之日起，將由萬宏源證券有限公司承接主辦券商并履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交<銅陵天海流體控制股份有限公司關(guān)于與招商證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告>的議案》1.議案內(nèi)容：

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)要求及規(guī)定，審議公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交的《銅陵天海流體控制股份有限公司關(guān)于與招商證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

公告編號(hào)：2020-019

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜的議案》

1.議案內(nèi)容：

鑒于公司擬變更主辦券商相關(guān)事宜，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公司持續(xù)督導(dǎo)主辦券商變更相關(guān)事宜。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

因?qū)徸h公司變更持續(xù)督導(dǎo)主辦券商相關(guān)事宜，擬定于 2020 年 5 月 4 日上午

10 時(shí)在公司會(huì)議室召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并確定股權(quán)登記日為 2020年 4 月 27 日。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)方，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《銅陵天海流體控制股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》。

公告編號(hào)：2020-019

銅陵天海流體控制股份有限公司

董事會(huì)

2020 年 4 月 17 日